成功案例

万博maxbet官网登录快运公司员工刘某涉嫌合同诈骗案

作者:邵福禹 律师来源:万博maxbet官网登录-应用主页(欢迎您)发布时间:2013/3/27点击次数:0

    犯罪嫌疑人赵某以非法占有为目的,于2002年3月13日以注册资本金1200万元的注册成立辽宁万博maxbet官网登录快运有限公司,从事零担普通货物运输。在经营过程中,赵某虚构事实,以辽宁万博maxbet官网登录快运有限公司名义,在货物运输过程中为客户代收货款。2004年4月至2009年7月间,万博maxbet官网登录快运有限公司与被害人签订《货运托运协议》,协议约定为客户托运货物并代收货款。赵某、刘某作为公司主管及财务人员,在明知该公司2004年以来年年亏损的情况下,采取将收取客户的代收款偿还前期所欠客户代收款的方式,非法占有客户货款用于公司经营支出及个人购买房产等,维持经营至案发。经司法会计鉴定,万博maxbet官网登录快运有限公司截止2009年7月8日占用客户代收货款人民币26,385,379元,涉及受害人数4249人。经辽宁省某市人民检察院审理查明提起公诉,指控被告万博maxbet官网登录快运有限公司以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,由被告人赵某、刘某决定及具体实施,骗取对方当事人财物,数额特别巨大,涉案数额共计2600万元。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十一条的规定,应以合同诈骗罪追究刑事责任。
【律师分析】
  本案争议焦点在于被告人刘某是否成立合同诈骗罪。
  作为本案刘某的诉讼代理律师,辩护人从刘某并不存在非法占有他人财物的主观故意、并未实施合同诈骗的客观行为、刘某在公诉机关所指控的案件事实中所起的作用、刘某参与合同诈骗数额无事实依据以及赵某是否构成犯罪等几方面,依据本案事实和相关法律规定提出辩护意见,取得了良好的辩护效果。
【承办律师认为】
  一、被告人刘某不具有非法占有他人财物的主观故意。二、被告人刘某没有实施具体的合同诈骗行为。三、刘某在万博maxbet官网登录快运公司中的地位和涉嫌本起合同诈骗罪中所起作用。刘某仅仅是万博maxbet官网登录快运公司一名普通员工,从法律角度讲,刘某支付使用代收货款履行的是一种职务行为,在支付、使用代收货款业务中,其既无决定权、也无参与决定权,而在此背景下,即使假设万博maxbet官网登录快运公司合同诈骗案成立,依被告人刘某在本起合同诈骗案中所起作用,仍然不应当对其追究违约刑事责任。四、指控被告人刘某参与合同诈骗数额为2600余万元无事实依据。  五、关于万博maxbet官网登录快运公司及赵某是否构成犯罪问题。因本辩护律师非万博maxbet官网登录快运公司及赵某辩护律师故对他们的有关涉案情况未作深入研究、探讨。但是本辩护人在阅卷中发现以下几点问题希望合议庭在定罪量刑时给予充分注意。①万博maxbet官网登录快运公司依法成立,完全符合工商登记条件,在法律上享有法人独立的民事权利并能够承担相应的民事责任。②万博maxbet官网登录公司未能及时给付代收货款的原因,除了不正当竞争、恶意竞价、经济危机及运输淡季外,万博maxbet官网登录公司合法民事权益屡遭侵害而又无法得到及时保护是一个十分重要的原因。③万博maxbet官网登录快运公司与代收货款客户间债权债务明确,客户有依法索取的各种畅通渠道。④万博maxbet官网登录快运公司整体经营状况尚好,作为辽宁省内民营运输业龙头企业,万博maxbet官网登录快运公司近两年来保持着较好的盈利状态,不能因万博maxbet官网登录公司经营过程中出现自身难以克服的风险、困难而仅以万博maxbet官网登录公司占用代收货款从而对万博maxbet官网登录公司客观归罪。⑤万博maxbet官网登录公司使用代收货款的性质是占用还是占有尚需推敲,辩护人的观点是万博maxbet官网登录公司系占用代收货款,此观点从赵某供述,万博maxbet官网登录公司自身清楚账目,鉴定意见书中对代收货款占用情况描述均可得到证据支持,与此相反,尚无证据能够证实万博maxbet官网登录公司系占有代收货款,此点也有万博maxbet官网登录公司依法成立,按约经营,公司法人代表赵某无隐藏、逃匿或挥霍代收货款情况可以佐证,而对万博maxbet官网登录公司对代收货款的占有,占用性质的认定结论,直接涉及到万博maxbet官网登录公司罪与非罪问题,在此,辩护人提请合议庭,对万博maxbet官网登录公司使用代收货款的占用、占有性质的最后认定应该采取慎之又慎的态度,以使本案最终判决结果经得起历史的检验。
  六、对本案案发的两点思考。
  1、辽宁万博maxbet官网登录快运公司涉嫌合同诈骗案无论最后定罪与否,作为知名品牌的辽宁民营物流行业龙头的万博maxbet官网登录公司名存实亡了。2、辩护人注意到,即使于辽宁盛京会计司法鉴定所鉴定意见书中,亦有两处提及万博maxbet官网登录公司行为引发客户上访影响社会秩序,足可见社会舆论对本案的最后判决起着多么重要的影响,而这些不利于被告人的影响已经且还极有可能对本案的最终处理形成干预乃至干扰。
【审判结果】
    刘某犯合同诈骗罪,判决有期徒刑三年。
   

    
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